Shawn Merriman: Onde está o fraudador agora?

'Com quem (Bleep) eu me casei? Dreamers and Schemers apresenta o fraudador financeiro Shawn Merriman, que enganou quase cem pessoas em mais de $ 21 milhões com seu esquema Ponzi. Ele operou de junho de 1994 a fevereiro de 2009 em sua casa no Colorado, defraudando sua congregação, família, parentes e até mesmo sua mãe. Se você está interessado em saber como Shawn foi pego e o que aconteceu com sua família, estamos de volta. Vamos começar então, certo?

Quem é Shawn Merriman?

Shawn Richard Merriman era aluno da Universidade Brigham Young em Provo, Utah, no outono de 1998, quando conheceu sua ex-esposa, Andrea. Ela o descreveu como um estudante empreendedor com uma empresa bem-sucedida de instalação de estéreo doméstico personalizado. Como Andrea, Shawn era membro da Igreja Mórmon e ela se sentiu atraída por sua inteligência e generosidade. Ela relembrou: “Shawn foi o primeiro cara com quem namorei que conseguia fazer todos aqueles gestos românticos de Hollywood e fazer com que não parecessem cafonas. Eu pensei que ele era o homem dos sonhos que eu estava procurando.”

Após seis meses de namoro, Shawn pediu em casamento na primavera de 1989 e eles se casaram três meses depois, em 5 de agosto de 1989. Eles fizeram as malas e se mudaram para Denver, Colorado, em abril de 1990, onde ele faria mestrado em negócios. Andrea relembrou: “Quando chegamos a Denver, Shawn começou seu trabalho como banqueiro de investimentos e percebeu que não precisava de um MBA. Ele trabalhou por três meses e ganhou $ 50.000. A irmã de Andrea, Kim Gordon, declarou: “Shawn era excessivamente esperto e ambicioso. Ele garantiu que todos tivessem mais do que queriam.

Devido à sua perspicácia nos negócios e absoluta confiança, Shawn logo começou a receber ofertas de emprego lucrativas de empresas rivais. Logo ele ganhou muito dinheiro e seus gastos cresceram exponencialmente. Andrea explicou como ele “trouxe gosto caro para o casamento deles”. Ela acrescentou: “Acho que na mente de Shawn, ele perdeu algumas coisas em sua infância - seja financeira ou emocional. E significou muito para ele finalmente ter aquelas coisas com as quais sonhou quando criança.”

Em abril de 1993, Shawn e Andrea tiveram seu primeiro filho e se mudaram para uma casa feita sob medida em um bairro rico de Aurora, Colorado. O trabalho árduo de Shawn valeu a pena, pois sua família colheu os benefícios, levando uma vida luxuosa. Andrea inicialmente tentou administrar as finanças da família, mas logo desistiu, percebendo que dinheiro era território de Shawn. Ele contou a Andrea no outono de 1993 sobre uma grande decisão de negócios - ele tinha alguns clientes ricos que queriam que ele deixasse sua empresa e administrasse suas finanças em consultório particular.

Ele abriu sua empresa 'Market Street Advisors' em 1994, trabalhando em seu porão que estava fora dos limites de sua família. Andrea afirmou que não sabia nada sobre o trabalho ou o sucesso financeiro de seu marido, exceto por seus gastos exponencialmente crescentes. Em 2005, eles eram pais de quatro filhos, e ele havia assumido o prestigioso papel de bispo leigo na igreja mórmon local. De acordo com documentos judiciais, Shawn persuadiu amigos, familiares e membros da igreja a investir com ele, oferecendo retornos lucrativos.

Onde está Shawn Merriman agora?

Os registros afirmam que ele planejou um esquema para fraudar investidores obtendo seu dinheiro utilizando pretextos, representações e promessas materialmente falsas e fraudulentas de 1º de junho de 1994 a 24 de fevereiro de 2009. Ele operou sob os nomes de Mountain Springs Partners, LP e as sociedades de responsabilidade limitada LLC-1, LLC-2, Marque LLC-3, LLC-4 e LLC-5. Ele convenceu os investidores de que usaria o dinheiro deles para comprar e vender títulos e devolveria os lucros dessas negociações a eles.

Documentos judiciais destacam seu esquema Ponzi de fraude postal - ele aceitou milhões de dólares de mais de cem indivíduos e entidades, usando esse dinheiro em seu benefício, em vez de negociar títulos como prometido. Ele deturpou suas atividades econômicas em extratos de conta fraudulentos que enviou a seus investidores. Shawn usou o dinheiro que ganhou de um investidor para atender aos pedidos de outro para o retorno dos fundos investidos. Os registros afirmam que seus investidores incluíam familiares, vizinhos, conhecidos e referências.

Os relatórios afirmavam que seus investidores acreditavam nele e às vezes usavam dinheiro de fundos familiares e contas de aposentadoria individuais. Quando alguns membros de sua congregação confiaram seu dinheiro a ele, ele o usou para financiar um estilo de vida luxuoso - comprando carros clássicos, um barco e uma coleção de arte de 350 peças. Até sua mãe, Sally Merriman, foi uma de suas vítimas. Registros indicaram que Shawn parou de negociar completamente a partir de 2004, embora tenha continuado a aceitar fundos sob promessas fraudulentas de lucro até 24 de fevereiro de 2009.

No entanto, as coisas mudaram em 18 de março de 2009, quando ele ligou para Andrea, que estava fazendo recados. Shawn confessou a ela sobre suas atividades fraudulentas antes de se entregar. Andrea lembrou , “Ele disse: 'Minha empresa é uma farsa'. Eu disse: 'O quê? E ele repetiu: 'Minha empresa é uma farsa.'” U.S. Marshals e U.S. Postal Inspectors apreenderam seus bens em 8 de abril de 2009 e o acusaram de implementar um esquema Ponzi de fraude postal que defraudou 67 investidores em 19 de agosto de 2009.

Ele se declarou culpado em 2 de dezembro de 2009 e foi condenado a 151 meses de prisão federal em 14 de setembro de 2010. O tribunal também ordenou que Shawn pagasse $ 20.124.183,13 em restituição às vítimas e concordou em perder interesses em todas as propriedades constituídas e derivadas do produto de suas atividades criminosas. Desde então, Andrea se divorciou de Shawn e se mudou com os filhos. Relatórios afirmam que Andrea Merriman Ramsey agora dá palestras em todo o país sobre como identificar fraudadores. De acordo com os registros do tribunal, Shawn, na casa dos 60 anos, foi solto em 2020.